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问题详情 - 核查个人银行流水时不需要核查信用卡吗？如果董监高通过信用卡给客户付钱是不是也可以完成资金的体外循环呀？

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  • sakurag 发表于：2022-10-20 19:38:31
    核查个人银行流水时不需要核查信用卡吗？如果董监高通过信用卡给客户付钱是不是也可以完成资金的体外循环呀？
    134179的回复 2022-10-20 19:38:39
    信用卡个人征信看得到吧。老板的信用卡要是有都是无限额度的，贫穷限制了我们想象而已。但是信用卡有一个很大的问题，就是资金流转会受到银行强监管，老板一般不用。真要体外循环，也不用信用卡这种方式。信用卡取现不行，就算转账如果不是看起来靠谱的交易消费，银行会打电话给你，人行也会出动，得不偿失。关于资金流水核查的边界：以问题风险为导向，以查实查清异常情况为落脚点。
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